디젠스 2022.03.30 14:10 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,455 | - 매출액 | 49,272 | |
- 부채총계 | 42,187 | - 영업이익 | -644 | ||
- 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | 26 | ||
- 자본총계 | 20,268 | *주당순이익(원) | 1 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 64,735 | - 매출액 | 69,805 | |
- 부채총계 | 47,831 | - 영업이익 | 3,585 | ||
- 자본금 | 16,314 | - 당기순이익 | 3,762 | ||
- 자본총계 | 16,904 | *주당순이익(원) | 115 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(신규선임), 사외이사 1명(신규선임), 감사 1명(신규선임) | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호의안 : 제16기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 서정민 선임의 건 -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 조병제 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4 호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 이진석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-22 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
서정민 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 現 디젠스㈜ 상무이사 (전략사업실장) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
조병제 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 前 르노삼성자동차㈜ 이사 | 해당사항 없음 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이진석 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 前 (주)오토젠 전무이사 前 (주)체시스 인디아 법인장 |
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