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(주)위메이드 주주총회소집결의
위메이드 2022.03.16 15:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)(이익배당 예정: 1주당 현금배당 650원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 임원 상여금 규정 개정의 건 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건(한승수) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사에 대한 관심과 회사의 경영상황 및 계획에 대한 질의에 답변 드리고자, 금번 정기 주주총회 종료 이후 CEO 주주간담회를 진행할 예정입니다. 주주간담회는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 본 감담회의 진행 절차 및 시간 제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다. 또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다. - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산 방지를 위하여 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도와 주주간담회 온라인 시청을 적극 활용해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한승수 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 2009 - 현재 現 고려대학교 경영대학 교수 2021 - 현재 現 주식회사 엘지 에너지솔루션 사외이사 2019 - 현재 現 금융감독원 회계심의위원회 위원 2019 - 현재 現 한국공인회계사회 회계연구위원회 위원 2019 - 현재 現 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원 2021 - 현재 現 한국회계정책학회 부회장 2013 - 2022(2월) 前 주식회사 웹젠 사외이사 |
주식회사 엘지 에너지솔루션 사외이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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