영원무역 2023.03.30 17:54 댓글0
1. 재무제표 | 보고 | ||||
제 14기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | 4,513,624 | - 매출액 | 3,910,961 | |
- 부채총계 | 1,399,320 | - 영업이익 | 823,027 | ||
- 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 743,155 | ||
- 자본총계 | 3,114,304 | *주당순이익(원) | 15,377 | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,895,028 | - 매출액 | 2,130,649 | |
- 부채총계 | 309,482 | - 영업이익 | 241,564 | ||
- 자본금 | 22,156 | - 당기순이익 | 204,215 | ||
- 자본총계 | 1,585,546 | *주당순이익(원) | 4,655 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 보고 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,530 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 67,115,073,330 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
사외이사총수 | 5 | ||||
사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제1-1호 의안 (전자증권제도) -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 (이사의 임기) -> 원안대로 승인 - 제1-3호 의안 (중간배당) -> 원안대로 승인 - 제1-4호 의안 (기타) -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이영회) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (문종박) -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (문종박) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 (80억원) -> 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에, 2023년 3월 21일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이영회 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 상대 경제학과 졸업 前 아시아개발은행 사무총장 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 現 ㈜영원무역 부회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
문종박 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 現 영원무역 사외이사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
문종박 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 現 영원무역 사외이사 |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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