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기준
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ROE 위
(주)영원무역 주주총회소집결의
영원무역 2023.03.08 17:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 신관 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -2022년 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 전자증권제도 제1-2호 의안: 이사의 임기 제1-3호 의안: 중간배당 제1-4호 의안: 기타 제2호 의안: 이사 선임의 건 -(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(이영회) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(문종박) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(문종박) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(80억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2023년 3월 21일 |
|||
| ※ 관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영회 | 1947-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 상대 경제학과 졸업 前 아시아개발은행 사무총장 前 아시아자산신탁㈜ 대표이사 現 ㈜영원무역 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문종박 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문종박 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 응용통계학 졸업 前 한국조선해양㈜ 재정담당 이사 前 현대오일뱅크 대표이사 |
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