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(주)영원무역 주주총회소집결의
영원무역 2022.03.10 16:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 만리재로 159 ㈜영원무역 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 -제13기(2021.01.01~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 보고 [부의안건] 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (이민석) 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (박성완) 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 예정일: 2022년 3월 21일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민석 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜영원무역 부사장 관리총괄 -前 ㈜한화 글로벌 상근 고문 -前 ㈜한화 무역부문 대표이사 사장 -前 한화그룹 컴플라이언스 위원회 위원 -前 한화케미칼 경영전략 본부장 -Wharton School MBA, University of Pennsylvania -서울대 경영학과 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성완 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | -現 한국경제신문사 논설위원 & 경제교육연구소장 -現 기재부 연기금투자풀 운영위원회 위원 -前 한국경제신문사 편집국 부국장 -텍사스주립대학교 오스틴 MBA(재무/회계) -연세대 영어영문학과 졸업 |
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