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남화산업(주) 주주총회소집결의
남화산업 2022.02.25 15:45 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2021회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 유근석 재선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건. 오병주 사외이사는 임기만료로 퇴임. 후임 사외이사는 차후 주주총회에서 선임. 제3호 의안 : 회사 정관의 일부 변경의 건 골프텔의 준공 후 효율적인 운영을 위한 회사의 목적사업 추가와 주식의 전자등록 기관에 소유 자명세를 요청할 수 있는 근거를 마련하고자 정관의 일부 내용을 변경함. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바이러스감염증의 국내상황을 고려하여 주주총회 개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최일시와 장소등의 변경권한을 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유근석 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | - 남화산업(주) 사내이사(상무이사) - 조선대학교 경영학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.∼7. (중략) 8. 관광객 이용시설 운영업(호텔,콘도,기타) 9. 부동산 개발 및 공급업 10. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 11. 전자상거래 및 통신판매업 12. 골프용품 제조판매 및 수출입업 13. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업 14. 실내어린이놀이시설 운영업 15. 수상레져시설 및 유선업 16. 오락 및 문화서비스업 17. 수영장 운영업 18. 조림, 조경업 19. 각 호에 부대하는 사업 일체 |
골프텔 준공후 효율적인 운영과 사업다각화에 따른 신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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