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(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 주주총회소집결의
에이프로젠 H&G 2024.03.04 17:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 수정구 위례대로 83, 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 1. 제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 변경의 건 3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조」에 의하여 제27기~제29기(2024.01.01.~2026.12.31.) 사업연도에 대한 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 현) 에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사 - 전) 삼성물산 하노이, 호치민, 마닐라 지점장 - 전) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장 - 전) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무) |
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