동일금속 2023.03.09 14:43 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
시간 | 오전 09시 00분 | ||
2. 장소 | 경북 영천시 금호읍 금호로 6길 동일금속(주) 2층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제39기 재무제표/연결재무제표/이익배당(보통주 1주당400원 현금배당) 보고 나. 상정 안건 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
-당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조(재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등)4항에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. | |||
※관련공시 | - |
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
12-31 | 12-31 |
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