부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

동일금속(주) 정기주주총회결과

동일금속 2022.03.31 14:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	157,313		- 매출액	69,129
	- 부채총계	17,277		- 영업이익	2,613
	- 자본금	4,550		- 당기순이익	15,042
	- 자본총계	140,036		*주당순이익(원)	1,774
나. 연결	- 자산총계	162,557		- 매출액	69,383
	- 부채총계	20,745		- 영업이익	1,996
	- 자본금	4,550		- 당기순이익	15,066
	- 자본총계	141,812		*주당순이익(원)	1,783
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,114,806,250
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.75
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 최세현 선임의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 이건호 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 최세현 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.04 ) - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. - 출석주주가 주주총회 소집공고에 기 공시된 제2호 의안 사외이사 선임의 건인 제2-1호와 제2-2호 안건은 분리선출로 오해할 수 있어 제1호 의안인 사내이사 선임의 건과 병합하여 상정 후 선출해 줄 것을 제안한 사항을 의장이 적극적으로 받아드려 제1-2호 의안과 제1-3호 의안으로 정정하여 일괄선출해 줄 것을 출석 주주들에게 동의를 구한 후 안건을 상정함.
※관련공시		2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오길봉	1962-09	3	재선임	연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 동일산업(주) 부사장 역임 동일금속(주) 대표이사 사장 재직

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이건호	1963-05	3	재선임	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재)	-
최세현	1961-06	3	재선임	고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이건호	1963-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재)
최세현	1961-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재)