동일금속 2022.03.31 14:31 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,313 | - 매출액 | 69,129 | |
- 부채총계 | 17,277 | - 영업이익 | 2,613 | ||
- 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 15,042 | ||
- 자본총계 | 140,036 | *주당순이익(원) | 1,774 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 162,557 | - 매출액 | 69,383 | |
- 부채총계 | 20,745 | - 영업이익 | 1,996 | ||
- 자본금 | 4,550 | - 당기순이익 | 15,066 | ||
- 자본총계 | 141,812 | *주당순이익(원) | 1,783 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 2,114,806,250 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.75 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 75 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호의안 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 오길봉 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사외이사 이건호 선임의 건 =>원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사외이사 최세현 선임의 건 =>원안대로 승인 제2호 의안 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 이건호 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 최세현 선임의 건 =>원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조 제4항에 의거하여 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표를 감사위원 전원의 동의를 받아 이사회에서 승인 받았으므로 정기주주총회의 보고사항으로 상정했습니다.( 재무제표 이사회 승인일 : '22.03.04 ) - 상기 배당금 총액은 자사주 취득분 640,775주를 제외한 주식수 기준입니다. - 배당금 지급예정일은 주주총회 확정일로부터 1개월이내 지급 예정입니다. - 출석주주가 주주총회 소집공고에 기 공시된 제2호 의안 사외이사 선임의 건인 제2-1호와 제2-2호 안건은 분리선출로 오해할 수 있어 제1호 의안인 사내이사 선임의 건과 병합하여 상정 후 선출해 줄 것을 제안한 사항을 의장이 적극적으로 받아드려 제1-2호 의안과 제1-3호 의안으로 정정하여 일괄선출해 줄 것을 출석 주주들에게 동의를 구한 후 안건을 상정함. |
|||||
※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
오길봉 | 1962-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 사회과학대학 정치외교학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 경영학석사 동일산업(주) 부사장 역임 동일금속(주) 대표이사 사장 재직 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이건호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
- |
최세현 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이건호 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 경영학과 졸업 대구고등법원 조정위원(현재) 이건호 공인회계사무소 운영(현재) |
최세현 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 농경제학과 졸업 미국 오클라호마 주립대학교 농경제학과 석/박사 졸업(경제학 박사) 부산대학교 생명자원과학대학 식품자원경제학과 교수 재직(현재) |
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