진매트릭스 2022.03.28 15:18 댓글0
정정일자 | 2022-03-28 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-24 | |
3. 정정사유 | 보고사항 추가 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
보고사항추가 | - | 외부감사인 선임보고 |
- |
1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
시간 | 오전 11시 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당 | ||
3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 개정의 건 제2호 의안: 제22기(2021. 1. 1 ~ 2021. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안:사내이사 김수옥 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안:감사 이명훈 재선임의 건 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 전자공시 등을 통해 재안내 하도록 하겠습니다. |
|||
※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김수옥 | 1960-05 | 3 | 재선임 | (주)CJ 제약사업본부 부장 한국바이오협회 부회장 (주)진매트릭스 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이명훈 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | (유)안진회계법인 (유)정일회계법인 |
전문가방송
연관검색종목 05.09 17:00 기준