부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
대양전기공업(주) 주주총회소집결의
대양전기공업 2022.03.14 15:56 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 장평로245 본사 본관1회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 배당금:100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사1인) 제2-1호 의안:사내이사 서영우 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안:사내이사 박정귀 선임의 건(신규선임) 제2-3호 의안:사외이사 박철병 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 우리 회사는 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크착용이 의무화 되며 미 착용시 총회참석이 불가하오니 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 또한 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영우 | 1972-12 | 3 | 재선임 | Imperial College London 전자공학과 석사 현)대양전기공업(주) 대표이사 |
| 박정귀 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 학사 현)대양전기공업(주) 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철병 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 학사 전)성도회계법인 대표이사 |
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