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(주)노블엠앤비 (정정)주주총회소집결의
노블엠앤비 2023.12.04 16:32 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-12-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 11월 30일 | |
| 3. 정정사유 | 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 손태열 주요경력(현직포함) |
現)중앙물류 대표 | 現)중앙물류 사장 |
| 사외이사선임 세부내역 정나영 주요경력(현직포함) |
現)장한에셋 이사 | 現)(주)호영원사내이사 |
| 사외이사선임 세부내역 정나영 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
- | 現)(주)호영원사내이사 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-15 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.임시주주총회 부의안건 1) 제1호의안 : 정관 일부변경의 건(신규사업의 추가) 2) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손태열 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임지현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강현수 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조한욱 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 정나영 선임의 건 3) 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 문병선 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-11-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손태열 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 現)중앙물류 사장 |
| 임지현 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 前)삼정 KPMG㈜ PEF 팀 팀장 前)베이사이드프라이빗에쿼티㈜ 펀드운용역 이사 前)(주)지티지웰니스 대표이사 現)(주)지티지웰니스 사내이사 |
| 강현수 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 前) 을지대학교 보건대학 방사선학과 교수 現) ㈜노블엠앤비 CTO/연구소장 現) ㈜노블엠앤비 경영지배인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조한욱 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 現) KIB플러그에너지㈜ 사외이사 現) 에스앤티모티브㈜ 감사 |
現) KIB플러그에너지㈜ 사외이사 現) 에스앤티모티브㈜ 감사 |
| 정나영 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | 現)(주)호영원사내이사 | 現)(주)호영원사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병선 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現)문병선세무회계사무소 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 환경설비업 - 환경사업 컨설팅업 - 산업설비 제조 및 판매업 - 악취저감제 제조 및 판매업 - 사료첨가제 제조 및 판매업 - 비료첨가제 제조 및 판매업 - 비료, 사료, 퇴비 수출입업 - 비료 제조 및 판매업 - 퇴비 제조 및 판매업 - 폐수처리 및 페기물처리업 - 폐기물 운반업 - 토목업 - 탄소관련사업 연구 및 투자업 - 수소(폐플라스틱)원료 생산, 공급, 판매 - 전세버스운송업 - 자동차운송알선업 - 자동차 등록 및 검사대행 - 자동차 출고 대행업 - 차량 전기충전소업 - 자동차부품판매업 |
신규사업진출 및 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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