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(주)우진 주주총회소집결의
우진 2022.03.08 15:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 동탄역로 24, 주식회사 우진 본사 1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (3명 선임) 3-1호 의안: 사내이사 이재원 선임의 건(재선임, 임기 3년) 3-2호 의안: 사내이사 백승한 선임의 건(재선임, 임기 3년) 3-3호 의안: 사내이사 조재성 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 4-1호 의안: 기타비상무이사 진동혁 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허태원 선임의 건(신규선임, 임기 3년) 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 6-1호 의안: 감사위원회 위원 진동혁 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 2016.03 ~ 현재 ㈜우진 사내이사 2016.03 ~ 현재 ㈜우진 이사회 의장 2016.03 ~ 2019.03 ㈜CHINO KOREA 감사 2014.03 ~ 현재 WOOJIN JAPAN대표이사 |
| 백승한 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 2010.04 ~ 2015.03 ㈜우진 상무이사 2015.04 ~ 2017.06 ㈜우진 전무이사 2017.07 ~ 현재 ㈜우진 부사장 2020.03 ~ 현재 ㈜우진 대표이사 부사장 |
| 조재성 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 2013.06 ~ 2015.12 ㈜유비케어 경영지원파트장 2016.04 ~ 2017.06 ㈜우진 경영기획팀장 2017.07 ~ 2017.08 ㈜우진 비서실장 2017.09 ~ 2019.03 ㈜유투바이오 경영지원실장 2019.04 ~ 현재 ㈜우진 경영기획본부장 |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 2009년 ~ 2011년 법무부 검찰국공안기획과 검사 2011년~ 현재 Kim & Chang법률사무소 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허태원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년) 법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년) 법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재) ㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03 ) |
㈜넷마블 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진동혁 | 1975-11 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무부 검찰국공안기획과 검사(2009년 ~ 2011년) Kim & Chang법률사무소 변호사(2011년 ~ 현재) |
| 허태원 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Kim & Chang 법률사무소 변호사(2012년 ~ 2015년) 법무법인 율정 대표변호사(2015년 ~ 2016년) 법무법인 아인 대표변호사(2017년 ~ 현재) ㈜넷마블 사외이사 및 감사위원장(2016.10 ~ 2022.03 ) |
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