부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)노랑풍선 정기주주총회결과

노랑풍선 2023.03.22 16:30 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	91,974		- 매출액	20,985
	- 부채총계	59,797		- 영업이익	-21,048
	- 자본금	7,874		- 당기순이익	-24,316
	- 자본총계	32,177		*주당순이익(원)	-1,582
나. 연결	- 자산총계	93,000		- 매출액	22,005
	- 부채총계	60,317		- 영업이익	-20,912
	- 자본금	7,874		- 당기순이익	-24,079
	- 자본총계	32,682		*주당순이익(원)	-1,567
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용호	1962-11	3	재선임	비상근	- 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위치정보 및 위치기반서비스업		사업목적의 세부적 명시
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-