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(주)노랑풍선 주주총회소집결의
노랑풍선 2023.02.07 16:33 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 수표로31 노랑풍선 빌딩 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제22기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김용호 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 자본준비금 감소 승인의 건 7) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(세부내역 미확정) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 변경사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시할 예정입니다. - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 前 대구지방검찰청 검사 - 現 법무법인 이룸 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위치정보 및 위치기반서비스업 | 사업목적의 세부적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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