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(주)에스앤더블류 주주총회소집결의
에스앤더블류 2024.02.27 15:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 다대로 170번길 29 본사3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제34기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호 의안 :사외이사 김선옥 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제3-1호 의안 :비상근 감사 정재섭 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2024년 3월 28일에 개최하는 제34기 정기 주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선옥 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 사법연수원 26기 수료 (1995.03~1997.02) 부산지방법원 판사 (1997.02~2006.02) 법무법인청률구성원변호사 (2006.02~2015.02) 부산지방변호사회 수석부회장 (2012.01~2014.01) 법무법인해인구성원변호사 (2015.03~현재) 동아대학교법학전문대학원 겸임교수 (2020.03~현재) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재섭 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 신우회계법인외 공인회계사 (1984.12~2000.06) 현 반곡장학재단 이사장 |
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