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(주)이엔에프테크놀로지 (정정)주주총회소집결의
이엔에프테크놀로지 2022.03.16 17:16 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 및 이사 선임건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022-03-28 | 2022-03-31 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의안건 |
나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(관련법령 개정반영) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박기수 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 조인수 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(관련법령 개정반영) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박기수 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 조인수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이상민 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일 | 2022-03-11 | 2022-03-16 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 08:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) 본사 2층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제22기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(관련법령 개정반영) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 지용석 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박기수 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 조인수 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 이상민 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용석 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | (현) 한국알콜산업(주) 대표이사 (현) (주)이엔에프테크놀로지 대표이사 (현) (주)케이씨엔에이 대표이사 |
| 박기수 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | - (주)이엔에프테크놀로지 생산본부장 (현) (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조인수 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체메모리 제조센터장 - 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장 (현) (주)뉴파워프라즈마 비상근 고문 |
- |
| 이상민 | 1965-05 | 3년 | 재선임 | - 국민권익위원회 부위원장 및 중앙행정심판위원회 위원장 (현) 법무법인 김장리 대표변호사 |
에이케이 홀딩스(주) (사외이사,감사위원) |
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