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이연제약(주) 주주총회소집결의
이연제약 2023.02.28 16:06 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 (대치동) 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제59기(2022년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) 제2-1호 : 사외이사 윤성준 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조영준 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) 제3-1호 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
- |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
데이터노우즈(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성준 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
| 조영준 | 1971-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사 |
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