부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

이연제약(주) 정기주주총회결과

이연제약 2023.03.31 16:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 59 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		484,691	- 매출액	154,039
	- 부채총계		236,926	- 영업이익	9,633
	- 자본금		9,249	- 당기순이익	7,434
	- 자본총계		247,765	*주당순이익(원)	415
나. 개별(별도)	- 자산총계		479,981	- 매출액	154,039
	- 부채총계		232,687	- 영업이익	5,567
	- 자본금		9,249	- 당기순이익	7,325
	- 자본총계		247,294	*주당순이익(원)	408
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	150
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			2,737,913,550
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.7
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 감사위원 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제59기(2022년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사외이사 윤성준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 조영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 2명) - 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 윤성준 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 조영준 선임의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. 2) 상기 종류주식은 전환우선주식입니다.
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성준	1974-06	3	재선임	정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사	-
조영준	1971-06	3	재선임	모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사	데이터노우즈(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤성준	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	정진회계법인 공인회계사(파트너) 현) 정진세림회계법인 파트너 현) 이연제약주식회사 사외이사
조영준	1971-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	모니터그룹, 엘이케이컨설팅 메타(구 페이스북) 코리아 전무이사 현) 데이터노우즈 대표이사 현) 이연제약주식회사 사외이사