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이연제약(주) 주주총회소집결의
이연제약 2022.02.24 15:39 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 (삼성동) COEX 컨퍼런스룸 327 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제58기(2021년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 : 사내이사 정순옥 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 유용환 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정순옥 | 1950-11 | 3 | 재선임 | 숙명여자대학교 졸 현) 이연제약(주) 대표이사 |
| 유용환 | 1974-09 | 3 | 재선임 | University of Pennsylvania 졸 현) 이연제약(주) 대표이사 |
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