부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

이연제약(주) 정기주주총회결과

이연제약 2021.03.25 15:40 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		317,610	- 매출액	130,034
	- 부채총계		87,521	- 영업이익	4,150
	- 자본금		8,781	- 당기순이익	3,844
	- 자본총계		230,089	*주당순이익(원)	226
나. 개별(별도)	- 자산총계		317,440	- 매출액	130,034
	- 부채총계		84,800	- 영업이익	1,798
	- 자본금		8,781	- 당기순이익	2,491
	- 자본총계		232,640	*주당순이익(원)	146
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			3,464,053,000
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제57기(2020년) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ㅇ 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 ㅇ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
배당금 지급은 상법 제464조의2에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍택기	1955-09	3	신규선임	한국은행 외자운용원장 한국투자공사 부사장 現) HSBC Seoul Branch 고문 現) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍택기	1955-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 외자운용원장 한국투자공사 부사장 現) HSBC Seoul Branch 고문 現) 한국교육시설안전원 자산운용위원회 위원