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어보브반도체(주) 주주총회소집결의
어보브반도체 2023.03.13 17:28 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 17기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제17기(2022 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당- 주당 200원) - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경호 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | - KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사 - 전 삼성전자 - 전 연세대 교수 - 현 어보브반도체㈜ 사장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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