부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
인화정공(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정
인화정공 2023.07.06 18:31 댓글0
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 7 월 6 일 | |
| 회 사 명 : | 인화정공(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이 인 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 의창구 차룡로14번길55 | |
| (전 화)055-299-0954 | ||
| (홈페이지)http://www.ihpre.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이 재 구 |
| (전 화) 055-299-0954 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 소시어스제5호기업재무안정사모투자 합자회사 |
|||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 주식회사 소시어스 |
||
| 자본금(원) | 36,100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
36,100,000,000 | 주요사업 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의한 기관전용 사모집합투자기구 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 35,400,000,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 35,400,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 340,721,710,467 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.39 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 170,350,605,939 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 20.78 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 35,700,000,000 | |||
| 지분비율(%) | 98.89 | ||||
| 4. 양수목적 | 자본시장법상 기관전용 사모집합투자기구(PEF)의 유한책임사원 지위 승계 |
||||
| 5. 양수예정일자 | - | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 에이치에스디엔진㈜ | |||
| 자본금(원) | 71,543,994,000 | ||||
| 주요사업 | 내연기관 제조업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경상남도 창원시 성산구 공단로67 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금 지급형태 : 현금지급(단축급부) - 회사(양도인)와 한화임팩트㈜(양수인) 간에 체결된 20 (2) 매매계약일: 2023. 07. 06. |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | (1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서 첨부서류로 사용될 목적입니다. (2) 사유: 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관 한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성하였습니다. |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 서우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2023년 05월 09일 ~ 2023년 07월 05일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상자산의 평가액 범위는 33,930백만원에서 36,788백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사의 양수 예정가액 35,400백만원은 중요성 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2023년 07월 06일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | - 에이치에스디엔진㈜가 기존에 보유하던 우선매수권[발행회 사를 통하여 설립된SPC가 소유하고 있는 에어인천(주)의 보통주식(367,200주)을 거래종결일로부터12개월이 되는 날 이후 매각하고자 하는 경우, 당사 또는 당사가 지정하는 특 수관계인을 통하여 양도대상주식을 우선적으로 전부 또는 일부 매수할 수 있는 권리]을 인수함. |
||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 당사는 보고서 제출일 현재 회사의 합병등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정
된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성
하였습니다. 상기 1의 발행회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제24
9조22에 따라 설립된 기업재무안정 기관전용 사모집합투자기구로, 대표자는 업
무집행사원을 의미하고, 자본금은 총 출자약정금액을 의미합니다.
- 상기 '2. 양수내역’의 총자산 및 자기자본은 2022년 12월말 연결재무제표 기준
입니다.
- 상기 '5. 양수예정일자’는 계약상 선행조건(신주인수계약의 종결이 선행조건으로
포함)이 모두 충족된 날의 3영업일 이내이며, 확정되면 정정공시할 예정입니다.
- 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 사항은 첨부된 '외부평가기관의
평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 36,100 |
95 |
36,005 |
36,100 |
0 |
-95 |
적정 |
오성회계법인 |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 당해년도(2022년 12월 31일)
- 전년도 및 전전년도에 관한 사항은 발행회사의 설립일이 2022. 11. 16.이므로
기재하지 않았습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 에이치에스디엔진㈜ | 대한민국 | 경상남도 창원시 성산구 신촌동 | |
| 직업(사업내용) | 내연기관 제조업 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 고영열 | 45,542 | 0.06 |
| 최대주주 | 인화정공㈜ | 23,728,245 | 33.17 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2022년 | 결산기 | 제24기 |
| 자산총계 | 956,230 | 자본금 | 71,544 |
| 부채총계 | 734,604 | 매출액 | 764,243 |
| 자본총계 | 221,626 | 당기순손익 | -40,272 |
| 외부감사인 | 안진회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 당해법인은 거래상대방의 최대주주임 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 대표이사 | 이인 | 이사 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 유상증자 참여(28,900 백만원) |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
- 당해년도(2022년)
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