부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

인화정공(주) 정기주주총회결과

인화정공 2023.03.31 15:51 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	302,507		- 매출액	74,140
	- 부채총계	110,961		- 영업이익	5,556
	- 자본금	4,666		- 당기순이익	12,394
	- 자본총계	191,546		*주당순이익(원)	1,330
나. 연결	- 자산총계	340,722		- 매출액	148,390
	- 부채총계	170,371		- 영업이익	9,885
	- 자본금	4,666		- 당기순이익	-10,771
	- 자본총계	170,351		*주당순이익(원)	-1,156
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안:제21기 연결/별도 재무 제표 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제2호 의안:이사선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사 외이사 1명) 제2-1호 의안:이 인 사내이사 선임 의 건 =>원안대로 승인 제2-2호 의안:이재구 사내이사 선임 의 건 =>원안대로 승인 제2-3호 의안:장직수 기타비상무이사 선임의 건 =>원안대로 승인 제2-4호 의안:김영목 사외이사 선임 의 건 =>원안대로 승인 - 제3호 의안:감사선임의 건 => 부결 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 부결되었습니다. - 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 황상순이 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인	1970-05	3년	재선임	인화정공(주) 대표이사
이재구	1965-05	3년	재선임	인화정공(주) 이사
장직수	1961-08	3년	재선임	세무회계사무소 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영목	1959-05	3년	신규선임	전 경남은행 지점장	-