부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)모베이스 (정정)정기주주총회결과(속행)
모베이스 2022.04.29 14:10 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-04-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 제23기 정기주주총회 속행회 결과 (제1호 의안 : 재무제표승인의 건) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인, 보고 | 가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - 나. 연결 (단위: 백만원) 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : - 연결 : - |
가. 개별(별도) (단위:백만원) 자산총계 : 207,537 부채총계 : 39,819 자본금 : 11,979 자본총계 : 167,718 매출액 : 27,821 영업이익 : 10,724 당기순이익 : 17,409 주당순이익(원) : 734 나. 연결 (단위: 백만원) 자산총계 : 1,011,618 부채총계 : 649,825 자본금 : 11,979 자본총계 : 361,793 매출액 : 1,171,801 영업이익 : 14,544 당기순이익 : 7,647 주당순이익(원) : 260 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도) : 적정 연결 : 적정 |
| 4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제23기(21년도) 별도및연결재무제표 승인의 건 |
- 코로나19 등으로 인한 감사보고서 제출지연에 따라 해당 안건을 속행하여 승인하기로 함. 일시 : 2022년 4월 29일(금) 오전 09시 장소 : 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실 |
→ 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회 일자 | 2022-03-30 | 2022-04-29 |
| 6. 기타투자판단 참고사항 | - 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항 코로나19 사태 등으로 인하여 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 함. - 속행 일시 및 장소 일시: 2022년 04월 29일(금) 오전 9시 장소: 경기 화성시 동탄첨단산업1로 73 본사 1층 대회의실 - 당사는 사업보고서 등의 지연제출 제재 면제에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임. |
- 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다. - 당사는 2022년 04월 29일 정기주주총회 속회에서, 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 207,537 | - 매출액 | 27,821 | |
| - 부채총계 | 39,819 | - 영업이익 | 10,724 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 17,409 | ||
| - 자본총계 | 167,718 | *주당순이익(원) | 734 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,011,618 | - 매출액 | 1,171,801 | |
| - 부채총계 | 649,825 | - 영업이익 | 14,544 | ||
| - 자본금 | 11,979 | - 당기순이익 | 7,647 | ||
| - 자본총계 | 361,793 | *주당순이익(원) | 260 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1인, 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조해숙 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 권영창 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '5. 주주총회일자'는 금일 개최된 정기주주총회 속행회 일자입니다. - 당사는 2022년 04월 29일 정기주주총회 속회에서, 제1호 의안인 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 의안을 상정하고 심의결과 원안대로 승인 가결되었습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인)) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조해숙 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 의성여자고등학교 졸업 테크노에스산업 대표 (주)모베이스전자 비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영창 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 성균관대 경상대학 졸업 삼성전자 무선사업부 그룹장 래디택(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기, 진단장비 등 개발, 제조 및 판매 - 바이오 기기 개발, 제조 및 판매 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
- 모베이스 관련뉴스
-
전문가방송
1/3
연관검색종목 05.18 21:30 기준