부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)모베이스 정기주주총회결과

모베이스 2023.03.29 17:12 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	194,253		- 매출액	21,972
	- 부채총계	12,525		- 영업이익	13,290
	- 자본금	11,979		- 당기순이익	14,206
	- 자본총계	181,728		*주당순이익(원)	612
나. 연결	- 자산총계	992,263		- 매출액	1,326,886
	- 부채총계	584,939		- 영업이익	70,624
	- 자본금	11,979		- 당기순이익	24,393
	- 자본총계	407,324		*주당순이익(원)	809
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		1,624,305,620
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.3
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인, 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제24기(2022년도) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분계산서 포함 (1주당 현금배당 70원,자사주 제외) ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 손병준 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 황대환 선임의 건(신임) 제2-3호 의안 : 사외이사 최창현 선임의 건(신임) ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(100억원) ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손병준	1962-12	3	재선임	대동전자공업 이사 모베이스 대표이사 모베이스전자 이사
황대환	1969-06	3	신규선임	삼성전자 무선사업부 글로벌제조팀장 " 천진 법인장 " 베트남 제조팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최창현	1963-04	3	신규선임	삼성생명 자산운용 총괄 호텔신라 호텔&레저부문 부사장	-