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우림피티에스(주) 주주총회소집결의

우림피티에스 2023.03.09 18:24 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 오전9시
2. 장소 경남 창원시 성산구 남면로 613
우림피티에스(주) 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 1.보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도 운영실태보고
2.결의사항
   1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건
   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제3-1호 : 사내이사 후보자 한우진(재선임)
   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억)
   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억)
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-09
-사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이번 제23기 정기주주총회는 상법 제368조의4 제1항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 의거 전자투표 및 전자위임장을 시행함으로써 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
한우진 1986-09 3년 재선임 현대엔지니어링 인사기획팀
현)우림피티에스(주) 각자대표이사
현)우림피티에스(주) 미래전략실 부사장
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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