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미래에셋벤처투자 주식회사 주주총회소집결의
미래에셋벤처투자 2022.03.02 16:51 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 18층(삼성동, 파르나스타워) 미래에셋벤처투자 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 (주식배당:주당 0.05주/현금배당:주당 83원) 제 1-1호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표(안) 제 1-2호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표(안) 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 제 3-2호 : 사외이사 김선주 선임의 건 제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 이봉민 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
| 최현만 | 1961-12 | 1 | 재선임 | - 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학 경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2016년~현재 미래에셋증권 대표이사/회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선주 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | - 1997년 연세대학교 전자공학과 (학사) - 2001년 연세대학교 전기전자공학과 (석사) - 2008년 University of North Carolina at Chapel Hill, Computer Science (박사) - 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow - 2019년~2020년 Facebook, Visiting Scientist - 2022년 한국뉴욕주립대학교 컴퓨터과학과 조교수 - 2013년 ~ 현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 (2022.03 ~ 연세대학교 인공지능학과 학과장) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이봉민 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 상근 | 1988.2 연세대학교 행정학사 졸업 1988~1999 한국투자신탁 근무 2000~2016 미래에셋증권 근무 <미래에셋증권 근무 약력> 2000.1~2004.3 대치지점장 2004.3~2006.9 HR본부장 2006.10~ 2008.6 전략기획부 부장, 고객서비스실장 2008.7~ 2016.12 준법감시인 |
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