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기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
미래에셋벤처투자 주식회사 정기주주총회결과
미래에셋벤처투자 2021.03.24 16:36 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 189,423 | - 매출액 | 52,110 | |
| - 부채총계 | 12,924 | - 영업이익 | 34,437 | ||
| - 자본금 | 46,501 | - 당기순이익 | 28,405 | ||
| - 자본총계 | 176,499 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 519,841 | - 매출액 | 128,083 | |
| - 부채총계 | 339,258 | - 영업이익 | 38,925 | ||
| - 자본금 | 46,501 | - 당기순이익 | 31,977 | ||
| - 자본총계 | 180,582 | *주당순이익(원) | 695 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 155 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,130,127,565 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제22기 재무제표(안) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 155원) ☞ 원안대로 가결 제 1-1호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 재무제표(안) ☞ 원안대로 가결 제 1-2호 : 제22기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 재무제표(안) ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 : 사외이사 김유진에스 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
| 박준엽 | 1977-01 | 1 | 신규선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 / 준법감시인 겸임 |
| 최현만 | 1961-12 | 1 | 재선임 | - 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학 경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/수석부회장 - 2012년~현재 미래에셋그룹 수석부회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유진에스 | 1977-02 | 1 | 재선임 | - 1995년 09월~1999년 06월 University of Michigan 경제/철학 학사 - 2003년 12월~2007년 04월 NHN QA/Localization 그룹장 & 글로벌 전략기획실 - 2007년 04월~2011년 12월 ㈜버티고우 게임즈(사업실 총괄) - 2011년 01월~2012년 02월 ㈜포도트리(해외사업개발 및 마케팅 총괄) - 2012년 02월~2013년 05월 텐센트코리아 (해외사업개발실 총괄) - 2013년~현재 ㈜스파크랩스 General Partner |
㈜스파크랩스 General Partner |
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