미래에셋벤처투자 2022.03.24 18:04 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 279,971 | - 매출액 | 98,908 | |
- 부채총계 | 52,504 | - 영업이익 | 77,586 | ||
- 자본금 | 46,696 | - 당기순이익 | 65,901 | ||
- 자본총계 | 227,467 | *주당순이익(원) | 1,429 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 861,707 | - 매출액 | 274,825 | |
- 부채총계 | 615,754 | - 영업이익 | 96,375 | ||
- 자본금 | 46,696 | - 당기순이익 | 80,303 | ||
- 자본총계 | 245,953 | *주당순이익(원) | 1,741 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 83 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 3,792,334,159 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 1.73 | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,284,538 | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사2, 사외이사1, 기타비상무이사1 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 외부감사인 선임 보고 <안건사항> 제 1호 의안 : 제23기 재무제표(안) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주식배당:주당 0.05주/현금배당:주당 83원) ☞ 원안대로 가결 제 1-1호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 재무제표(안) ☞ 원안대로 가결 제 1-2호 : 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 재무제표(안) ☞ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 및 사외이사 포함) 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건 제 3-1-1호 : 사내이사 김응석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-1-2호 : 사내이사 박준엽 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 : 사외이사 김선주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 : 기타비상무이사 최현만 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 이봉민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김응석 | 1968-07 | 1 | 재선임 | - 1991년 연세대학교 전기공학과 학사 - 1996년 연세대학원 반도체 석사 - 1996년~1997년 LG전자 - 1997년~2000년 장은창업투자㈜ - 2000년~2002년 미래에셋캐피탈㈜ - 2002년~현재 미래에셋벤처투자㈜ 대표이사 |
박준엽 | 1977-01 | 1 | 재선임 | - 2005년 고려대학교 법합과 학사 - 2012년 고려대학교 금융법학 석사 - 2007년~2016년 미래에셋증권 전략기획본부 / 컴플라이언스본부 - 2017년~2019년 미래에셋대우 경영혁신본부 - 2019년~현재 미래에셋벤처투자 경영관리본부장 |
최현만 | 1961-12 | 1 | 재선임 | - 1990년 전남대학교 정치외교학과 학사 - 2002년 서강대학교 경영대학원 최고경영자 과정 수료 - 2006년~현재 이화여자대학교 경영대학 경영학 겸임교수 - 1997년~1999년 미래에셋자산운용 대표이사 - 1999년~1999년 미래에셋벤처캐피탈 대표이사 - 1999년~2011년 미래에셋증권 대표이사/부회장 - 2012년~2016년 미래에셋생명 대표이사/수석부회장 - 2016년~현재 미래에셋대우 대표이사/회장 - 2018년~현재 금융투자협회 비상근 부회장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
김선주 | 1974-04 | 2 | 신규선임 | - 1997년 연세대학교 전자공학과 학사 - 2001년 연세대학교 전기전자공학과 석사 - 2008년University of North Carolina at Chapel Hill,Computer Science 박사 - 2009년~2011년 National University of Singapore, Research Fellow - 2019년~2020년Facebook, Visiting Scientist - 2013년~현재 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 - 2022년~현재 연세대학교 인공지능학과 학과장 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
이봉민 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 상근 | - 1988년 연세대학교 행정학 학사 - 1988년~1999년 한국투자신탁 - 2000년~2016년 미래에셋증권 준법감시인 - 2020년~현재 미래에셋벤처투자 상근감사 |
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