부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)세운메디칼 정기주주총회결과

세운메디칼 2023.03.29 16:36 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 41기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,832		- 매출액	58,837
	- 부채총계	7,827		- 영업이익	11,411
	- 자본금	4,380		- 당기순이익	10,406
	- 자본총계	123,005		*주당순이익(원)	240
나. 연결	- 자산총계	132,478		- 매출액	60,116
	- 부채총계	7,454		- 영업이익	12,187
	- 자본금	4,380		- 당기순이익	10,639
	- 자본총계	125,024		*주당순이익(원)	240
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,597,466,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 겸 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)제1호의안:제41기(2022.01.1~12.31) 재무제표(별도,연결포함), 및 이익잉여금처분 계산서(안)승인의 건 :1주당배당금:60원 ->원안대로 승인 2)제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는사외이사 선임의 건(후보 : 오태환) ->원안대로 승인 3)제3호의안:이사선임의 건(사외이사2명) 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김유민) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 정유진) 4)제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김유민) 제4-2호 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 정유진) ->원안대로 승인 3)제5호의안:이사보수 한도액 승인의건 ->원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오태환	1962-07	3	신규선임	(전)남대문 세무서 서장	-
김유민	1974-06	3	재선임	(현)대현회계법인 회계사	-
정유진	1981-10	3	재선임	(전)법률사무소 지안 (현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오태환	1962-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)남대문 세무서 서장
김유민	1974-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현)대현회계법인 회계사
정유진	1981-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(전)법률사무소 지안 (현) 법무법인 제이엘파트너스 대표변호사