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(주)세운메디칼 주주총회소집결의
세운메디칼 2022.02.28 15:03 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제40기(2021.01.1~12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건(별도및 연결포함)1주당배당금 : 50원예정 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제2-1호 의안 : 사내이사 최연섭 후보자 선임의 건(재선임) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연섭 | 1964-10 | 3 | 재선임 | (주)세운메디칼 사내이사 |
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