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서암기계공업(주) 주주총회소집결의
서암기계공업 2024.02.21 17:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 광산구 하남산단8번로 127-15 (안청동) 서암기계공업(주) 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제46기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -제2호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사2명) 2-1호의안 사내이사 권형석 선임의 건(신규선임) 2-2호의안 사내이사 권형록 선임의 건(재선임) -제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권형석 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 화천기계(주) 대표이사 |
| 권형록 | 1981-12 | 3 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 |
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