서암기계공업 2022.03.24 14:01 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제44기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,991 | - 매출액 | 44,874 | |
- 부채총계 | 10,648 | - 영업이익 | 565 | ||
- 자본금 | 6,300 | - 당기순이익 | 1,273 | ||
- 자본총계 | 62,343 | *주당순이익(원) | 101 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 441,000,000 | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(권영호, 권형운 선임) 사외이사 2명(고준, 정승훈 선임) 감사 1명(김동준 선임) |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | ■ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 ■ 결의사항 - 제1호의안: 제44기(2021.01.01~2021.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의건 → 원안대로 가결 - 제2호의안: 정관 일부변경의 건 (전자투표제도 도입) → 원안대로 가결 - 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명) 3-1호의안: 사내이사 권영호 재선임의 건 3-2호의안: 사내이사 권형운 재선임의 건 3-3호의안: 사외이사 고 준 재선임의 건 3-4호의안: 사외이사 정승훈 신규선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호의안: 감사 선임의 건 (감사1명) 4-1호의안: 감 사 김동준 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-03-16 감사보고서 제출 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
권영호 | 1954-10 | 3년 | 재선임 | 서암기계공업(주) 대표이사 부회장 |
권형운 | 1980-09 | 3년 | 재선임 | 화천기공(주) 부사장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
고준 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 전남대학교 경영학부 교수 | - |
정승훈 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 기계공학부 교수 |
- |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김동준 | 1953-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 세무법인 우일 세무사 |
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