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(주)동국에스엔씨 주주총회소집결의

동국S&C 2023.03.07 15:33 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-23
시간 오전 10시
2. 장소 경상북도 포항시 남구 철강로362 포항철강관리공단 본관동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용 제 22 기 정기주주총회

가. 보고사항
   ① 감사의 감사보고
   ② 영업보고
   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고  

나. 부의안건
   제 1호 의안:
    제 22기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31)별도 및 연결
    재무제표 승인의 건
   제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건      
   제 3호 의안: 사내이사 선임의 건
    3-1호 의안 : 사내이사 이승일 재선임의 건  
   제 4호 의안: 사외이사 선임의 건
    4-1호 의안 : 사외이사 유성 신규선임의 건
   제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
   제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승일 1970-12 2년 재선임 - 現)동국S&C 영업본부 본부장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유성 1957-03 2년 신규선임 - 現)포스코(주) 자문역
- 포스코(주) 부사장
- 포스코(주) 전무
- 포스코(주) 상무
- POSCO JAPAN(주) 사장
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