동방선기 2022.03.29 16:03 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,788 | - 매출액 | 22,981 | |
- 부채총계 | 6,088 | - 영업이익 | 490 | ||
- 자본금 | 6,771 | - 당기순이익 | 1,059 | ||
- 자본총계 | 28,699 | *주당순이익(원) | 78 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 손지익 사내이사 1명 선임 홍존근 사내이사 1명 중도사임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 1) 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제28기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 (원안대로 승인) 2) 제 2호 의안 : 사내이사 손지익 선임의 건 (신규) (원안대로 승인) 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
-당사의 홍존근 사내이사가 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다. | |||||
※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-07 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
손지익 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | 前) 현대중공업 의장기술부 前) 세진중공업 영업본부장 現) 일승 대표이사 |
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