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매출액증가율 위
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ROE 위
브레인즈컴퍼니(주) 정기주주총회결과
브레인즈컴퍼니 2023.03.31 14:27 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,240 | - 매출액 | 18,253 | |
| - 부채총계 | 4,102 | - 영업이익 | 4,782 | ||
| - 자본금 | 4,104 | - 당기순이익 | 5,039 | ||
| - 자본총계 | 43,138 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 483,447,660 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인, 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서(안) 포함)의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-23 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선근 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사 |
| 심재걸 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장 |
| 김자환 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 수학과 학사 - University of Michigan 수학과 석사/박사 - KAIST 인공지능연구실 - 한국IBM - SK 텔레콤 - 브레인즈컴퍼니 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재철 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 경제학 학사 - 상명대학교 경영공학과 석사 - 아이온커뮤니케이션즈 대표이사 |
아이온커뮤니케이션즈(대표이사) |
| 박선옥 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 중어중문과 학사 - 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사 - 북경대학교 중국정치 박사 - 케이유네트웍스 대표이사 |
케이유네트웍스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류형영 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 현 변호사 - 법무법인 클라스 변호사 |
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