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브레인즈컴퍼니(주) 주주총회소집결의
브레인즈컴퍼니 2023.03.10 17:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 브레인즈컴퍼니(주) 8층 라운지 (서울시 성동구 성수이로 87, 8층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제 23기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강선근 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심재걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김자환 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 오재철 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박선옥 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 류형영 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선근 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 산업디자인학 학사 - KAIST 산업디자인학 디자인경영 석사 - 삼성중공업 - 디자인드림 - 브레인즈컴퍼니 대표이사 |
| 심재걸 | 1972-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 경영과학 학사 - KAIST 경영과학 석사 - 동양시스템즈 - 엔엠텔 - 브레인즈컴퍼니 전략사업본부장 |
| 김자환 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | - KAIST 수학과 학사 - University of Michigan 수학과 석사/박사 - KAIST 인공지능연구실 - 한국IBM - SK 텔레콤 - 브레인즈컴퍼니 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오재철 | 1970-01 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 경제학 학사 - 상명대학교 경영공학과 석사 - 아이온커뮤니케이션즈 대표이사 |
- 아이온커뮤니케이션즈(대표이사) |
| 박선옥 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | - 고려대학교 중어중문과 학사 - 고려대학교 정책대학원 아태지역연구 석사 - 북경대학교 중국정치 박사 - 케이유네트웍스 대표이사 |
- 케이유네트웍스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류형영 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 공법학과 학사 - 법무법인 율촌 변호사 - 법무법인 현 변호사 - 법무법인 클라스 변호사 |
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