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주식회사쎄트렉아이 주주총회소집결의
쎄트렉아이 2024.02.27 15:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항] - 제25기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [목적사항] - 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건(현금배당: 150원/주) - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1호: 사외이사 후보 김진태 선임의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 후보 최용원 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진태 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | - 서울대 경영학 - 삼정KPMG감사부문 파트너 - 서현회계법인 감사본부장(現) |
- 서현회계법인(이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용원 | 1957-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한국과학기술원 행정처장 - ㈜쎄트렉아이 상근감사(現) |
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