부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)고영테크놀러지 정기주주총회결과

고영 2020.03.23 17:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	308,020		- 매출액	209,481
	- 부채총계	55,999		- 영업이익	40,058
	- 자본금	6,859		- 당기순이익	34,703
	- 자본총계	252,021		*주당순이익(원)	2,574
나. 연결	- 자산총계	305,481		- 매출액	222,057
	- 부채총계	61,813		- 영업이익	33,331
	- 자본금	6,859		- 당기순이익	29,560
	- 자본총계	243,668		*주당순이익(원)	2,192
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	550
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		7,428,890,150
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명: 고광일(재선임) 황인준(재선임) 신재득(재선임) 사외이사 1명: 김영배(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제18기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 분기배당 조항 신설의 건 => 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 그 외의 정관 변경의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 고광일 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 황인준 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 신재득 선임의 건 => 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 김영배 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2020-03-04 주주총회소집결의 2020-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고광일	1957-08	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사
황인준	1965-07	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -(주)고영테크놀러지 경영지원본부장 -중앙대학교 회계학
신재득	1977-01	3년	재선임	-(현)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -(주)고영테크놀러지 TS본부장 -고려대학교 전기공학

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영배	1958-01	3년	신규선임	-(현)KAIST 경영대학 학장 -(현)KAIST 경영대학 교수 -KAIST 경영공학 박사	카이스트청년창업투자지주회사(이사)