부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)고영테크놀러지 주주총회소집결의
고영 2020.03.04 16:52 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제18기(2019년1월1일-2019년12월31일) 재무제표(연결 포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안: 분기배당 조항 신설의 건 -제2-2호 의안: 그 외의 정관 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 고광일 선임의 건 -제3-2호 의안: 사내이사 황인준 선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 신재득 선임의 건 -제3-4호 의안: 사외이사 김영배 선임의 건 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고광일 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | -(현)(주)고영테크놀러지 대표이사 -Univ. of Pittsburgh ROBOTICS 박사 |
| 황인준 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | -(현)(주)고영테크놀러지 재경본부장 -중앙대학교 회계학 |
| 신재득 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | -(현)(주)고영테크놀러지 영업본부장 -고려대학교 전기공학 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영배 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | -(현)KAIST 경영대학 학장 -KAIST 경영공학 박사 |
카이스트청년창업투자지주회사(이사) |
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