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(주)마이크로컨텍솔루션 주주총회소집결의
마이크로컨텍솔 2022.03.02 15:48 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 오송2길 15-21본사 식당동 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01.~202 1.12.31.) 재무제표 승 인의 건(별도/연결) (현금 배당 예정사항 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정찬관 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 당사 정관 제51조, 제54조에 의거 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬관 | 1972-02 | 3 | 재선임 | - 前 (주)아큐텍반도체기술 재경팀 - 現 (주)마이크로컨텍솔루션 상무이 사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수상레저업 - 요트수입 판매업 - 수상장비 임대 및 컨설팅업 - 마리나 항만시설 운영관리업 - 요트정비 수리업 |
신규사업 진출 및사업다각화를 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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