부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)윈팩 정기주주총회결과

윈팩 2023.03.22 14:11 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	178,543		- 매출액	152,635
	- 부채총계	102,391		- 영업이익	1,924
	- 자본금	29,792		- 당기순이익	-1,571
	- 자본총계	76,152		*주당순이익(원)	-30
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이한규 재선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제2-2호의안:사외이사 한재수 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
2023년 03월 23일 임기만료 사외이사 1인은 제외 하였습니다.
※관련공시		2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이한규	1965-04	3	재선임	하이닉스 제조기술팀장 (주)티엘아이 생산총괄 전무이사 크로바하이텍(주) 사외이사 (주)윈팩 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한재수	1962-06	3	신규선임	삼성 메모리 영업팀장 삼성 반도체 미주 총괄 삼성 전략 마케팅 부사장	-