윈팩 2023.03.22 14:11 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,543 | - 매출액 | 152,635 | |
- 부채총계 | 102,391 | - 영업이익 | 1,924 | ||
- 자본금 | 29,792 | - 당기순이익 | -1,571 | ||
- 자본총계 | 76,152 | *주당순이익(원) | -30 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호의안: 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이한규 재선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제2-2호의안:사외이사 한재수 선임의건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
2023년 03월 23일 임기만료 사외이사 1인은 제외 하였습니다. | |||||
※관련공시 | 2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
이한규 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 하이닉스 제조기술팀장 (주)티엘아이 생산총괄 전무이사 크로바하이텍(주) 사외이사 (주)윈팩 대표이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
한재수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 삼성 메모리 영업팀장 삼성 반도체 미주 총괄 삼성 전략 마케팅 부사장 |
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