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SK이노베이션(주) 주주총회소집결의
SK이노베이션 2024.02.28 16:38 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 26 SK빌딩 3층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제17기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고안건 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 최대주주 등과의 거래내역 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안: 제17기 재무제표(연결 및 별도) 승인 나. 제2호 의안: 정관 일부 개정 다. 제3호 의안: 이사 선임 제3-1호: 사내이사 선임 (박상규 후보) 제3-2호: 사내이사 선임 (강동수 후보) 제3-3호: 기타비상무이사 선임 (장용호 후보) 제3-4호: 사외이사 선임 (이지은 후보) 라. 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 (백복현 후보) 마. 제5호 의안: 감사위원 선임 (이지은 후보) 바. 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정 사. 제7호 의안: 이사 보수한도 승인 (120억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상규 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 現 SK이노베이션 총괄사장 - 兼 SUPEX추구협의회 인재육성위원장 - SK엔무브 대표이사 사장 - SK네트웍스 대표이사 사장 - SK네트웍스 호텔총괄 - SK주식회사 비서실장 - SK에너지 Retail마케팅 사업부장 - SK네트웍스 S-Movilion 본부장 - SK주식회사 투자회사관리실 임원 |
| 강동수 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 現 SK이노베이션 전략재무부문장 - SK이노베이션 Portfolio부문장 - SK에너지 S&P 추진단장 - SUPEX추구협의회 SV추진팀 임원 - SK에너지 경영기획실장 - SK트레이딩인터내셔널 Corp. Service실장 직무대행 - SK에너지 석유RM팀 |
| 장용호 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | - 現 SK주식회사 CEO - SK실트론 대표이사 사장 - SK머티리얼즈 대표이사 사장 - SK주식회사 PM2 부문장 - SK주식회사 사업지원담당 - SK주식회사 LNG사업추진TF장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지은 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | - 한국마이크로소프트 대표 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표 |
- |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 - 서울대학교 경영학과 교수 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 |
- 비지에프리테일 주식회사 (사외이사) - 한솔제지 주식회사 (사외이사, 사임 예정) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지은 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국마이크로소프트 대표 - 한국마이크로소프트 엔터프라이즈글로벌총괄 부사장 - 액센츄어 코리아 디지털그룹 대표 - 액센츄어 코리아 애널리틱스 부문/인사조직 컨설팅 대표 - 액센츄어 코리아 전자통신 부문 대표 |
| 백복현 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영대학 MBA 부학장 - 서울대학교 경영학과 교수 - 지속가능성기준위원회(KSSB) 위원 - 회계정보학회장 - 美플로리다주립대학교 조교수 - 美캘리포니아대학교(버클리), 하스 경영대학 경영학 박사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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