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JW홀딩스(주) 주주총회소집결의

JW홀딩스 2024.02.07 17:03 댓글0

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-03-27 10 : 30
3. 장소 경기도 과천시 과천대로7길 38(갈현동)
JW과천사옥 1층 JW홀
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
    - 감사보고
    - 영업보고
    - 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 의결사항
제1호 의안 : 제17기(2023.1.1~2023.12.31)
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  

제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안 : 사내이사 후보 차성남 선임의 건

    제3-2호 의안 : 사내이사 후보 나숙희 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

    제4-1호 의안 : 사외이사 후보 이선재 선임의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-02-07
- 사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 도입)

     ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

     ㅇ전자투표 행사기간 : 2024.3.17(일) ~ 2024.3.26(화) (17시까지)
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
차성남 1957-04 3 신규선임 現) JW생명과학 대표이사
現) JW바이오사이언스 대표이사
前) JW중외제약 경영기획실장
前) JW생명과학 생산본부장
나숙희 1969-07 3 신규선임 現) JW홀딩스 JW경영기획실장
前) JW생명과학 경영기획실장
前) JW홀딩스 BD사업부장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선재 1958-01 3 신규선임 前) BBS불교방송 사장
前) KBS 전략기획실장
前) KBS 보도본부장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이선재 1958-01 3 신규선임 사외이사인 감사위원 前) BBS불교방송 사장
前) KBS 전략기획실장
前) KBS 보도본부장

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