부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)에이루트 정기주주총회결과
에이루트 2023.03.24 15:37 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,025 | - 매출액 | 53,526 | |
| - 부채총계 | 25,913 | - 영업이익 | 1,853 | ||
| - 자본금 | 80,491 | - 당기순이익 | 10,777 | ||
| - 자본총계 | 151,112 | *주당순이익(원) | 67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 196,149 | - 매출액 | 64,887 | |
| - 부채총계 | 49,430 | - 영업이익 | 346 | ||
| - 자본금 | 80,491 | - 당기순이익 | 6,113 | ||
| - 자본총계 | 146,719 | *주당순이익(원) | 39 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ① 보고 안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 환경관련 사업 1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업 1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체 1. 액상연료유 제조 및 판매업 1. 정제연료유 제조 및 판매업 1. 석유화학계 기초화합물질 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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