부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)에이루트 정기주주총회결과

에이루트 2023.03.24 15:37 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	177,025		- 매출액	53,526
	- 부채총계	25,913		- 영업이익	1,853
	- 자본금	80,491		- 당기순이익	10,777
	- 자본총계	151,112		*주당순이익(원)	67
나. 연결	- 자산총계	196,149		- 매출액	64,887
	- 부채총계	49,430		- 영업이익	346
	- 자본금	80,491		- 당기순이익	6,113
	- 자본총계	146,719		*주당순이익(원)	39
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				① 보고 안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 ② 부의 안건 1) 제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 3) 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 환경관련 사업 1. 폐기물 수집, 활용, 처리 및 판매업 1. 탄소배출권의 거래 및 이에 수반되는 관련 사업일체 1. 액상연료유 제조 및 판매업 1. 정제연료유 제조 및 판매업 1. 석유화학계 기초화합물질 제조업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-