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(주)멜파스 (정정)주주총회소집결의
멜파스 2023.06.15 15:36 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.05.04. | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 이사 선임의 건(추후 확정) | 제1호 안건 : 이사 선임의 건 제1-1호 안건 : 사내이사 장재혁 선임의 건 제1-2호 안건 : 사내이사 오혜명 선임의 건 제1-3호 안건 : 사내이사 이경석 선임의 건 제1-4호 안건 : 사외이사 노현숙 선임의 건 제2호 안건 : 자산 매각 결정 이사회 위임의 건 |
| 이사(사외이사)선임 세부내역 | - | - 사내이사 : 장재혁, 오혜명, 이경석 - 사외이사 : 노현숙 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-14 (삼평동) 멜파스 본사 10층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 : 이사 선임의 건 제1-1호 안건 : 사내이사 장재혁 선임의 건 제1-2호 안건 : 사내이사 오혜명 선임의 건 제1-3호 안건 : 사내이사 이경석 선임의 건 제1-4호 안건 : 사외이사 노현숙 선임의 건 제2호 안건 : 자산 매각 결정 이사회 위임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재혁 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 청주대학교 회계학과 현)이엔스컴퍼니 이사 |
| 오혜명 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 경북대 치의학과 오혜명 뉴욕연합치과 |
| 이경석 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 정보보호대학원 서울지방검찰청 현)법무법인 세종 전문위원 현)사이버포렌식전문가협회 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노현숙 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | 전북산업대학교 교육학과 (주)용제판지 이사 |
(주)용제판지 이사 |
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