부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)대창솔루션 정기주주총회결과

대창솔루션 2023.03.31 14:18 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,591		- 매출액	34,161
	- 부채총계	64,623		- 영업이익	-3,262
	- 자본금	16,376		- 당기순이익	-7,419
	- 자본총계	27,968		*주당순이익(원)	-47
나. 연결	- 자산총계	124,178		- 매출액	52,756
	- 부채총계	95,237		- 영업이익	-4,741
	- 자본금	16,376		- 당기순이익	-7,827
	- 자본총계	28,941		*주당순이익(원)	-44
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제46기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월 31일)별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 3) 제3호 의안 : 사내이사 김대성 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 사외이사 김경천 선임의 건 ☞원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 조정래 선임의 건 ☞의결정족수 부족으로 부결 6) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 7) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상근감사 신규선임을 위해 의결권 확보를 위한 전자투표 등 노력하였으나 정족수 요건에 미달하여 부결되었습니다. 상법 제 386조 및 동법 제 415조에 따라 새로운 상근감사가 취임할 때까지 현재감사가 감사권리의무를 유지합니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대성	1967-06	3	재선임	(주)대창솔루션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경천	1957-03	3	신규선임	-친환경스마트선박부품기술혁신센터 센터장 -부산대학교 석학교수	-